Александр Апель, Василий Гунько, Игорь Соколов Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах

Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах

999.9999
432
21
Скачать
Книга доступна в форматах: pdf , fb2
В работе рассмотрены наиболее характерные нарушения действующего финансового законодательства Российской Федерации: при использовании наличных денежных средств; при незаконном (фиктивном) переводе безналичных денежных средств в разряд наличных (так называемое обналичивание); с использованием в финансовых схемах оффшорных компаний.
Предлагаемую книгу не следует воспринимать как учебное пособие для нечистых на руку предпринимателей и бизнесменов. Рассмотренные способы уже давно известны правоохранительным органам (и в первую очередь налоговой полиции), выработаны и с успехом применяются методы противодействия и раскрытия этих видов правонарушений и преступлений.